Cum încearcă Vama să recupereze două milioane de la evazionişti

Vasile Pintea, Ioan Tătar şi Ioan Gherman au fost arestaţi după ce procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Satu-Mare i-au acuzat de dare de mită, contrabandă, deţinere de ţigări în afara antrepozitului fiscal şi evaziune fiscală.

Potrivit rechizitoriului DNA, cei trei sătmăreni au promis unui agent de poliţie de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Negreşti Oaş diverse sume de bani cuprinse între 5.000 de euro şi 24.000 de euro, precum şi un autoturism şi au remis efectiv suma totală de 14.000 euro pentru ca acesta să-şi încalce atribuţiile de serviciu şi să faciliteze introducerea în ţară, în mod ilegal, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, a unor cantităţi de ţigări de contrabandă provenite din Ucraina. Mai mult, agentului i s-a cerut să furnizeze date şi informaţii referitoare la dispunerea şi repartizarea lucrătorilor poliţiei de frontieră pe graniţă, la amplasarea dispozitivelor de supraveghere pe timp de noapte a frontierei de stat şi la porţiunile de frontieră rămase neacoperite sau nesupravegheate. În aceeaşi perioadă, cei trei indivizi au introdus în ţară, din Ucraina, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, cantitatea totală de 379 de baxuri cu ţigări de contrabandă, care au fost trecute peste frontiera verde de către cetăţeni ucraineni, după care au fost preluate, transportate şi depozitate de către Pintea, Tătar şi Gherman, precum şi persoane din anturajul acestora. Faptele ar fi fost săvârşite în perioada aprilie 2012 - iunie 2012. În acest timp, spun anchetatorii, cei trei bărbaţi au deţinut cantitatea totală de peste 7,5 milioane ţigarete în afara antrepozitului fiscal, fără ca acestea să fi fost marcate potrivit legislaţiei româneşti.

Prejudiciul creat bugetului de stat în acest caz, prin introducerea ilegală în ţară a ţigărilor şi sustragerea de la plata accizei şi a TVA, se ridică la suma de 1.718.785 lei. Cei trei, arestaţi în 27 iunie pentru 29 de zile, au fost trimişi în judecată, procesul urmând să aibă loc la Tribunalul Satu Mare. Primul termen va avea loc în 3 septembrie. Direcţia Regională de Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 1.977.249 lei, din care 258.477 lei reprezintă taxe vamale, 1.249.207 lei - accize şi 469.565 lei - taxă pe valoare adăugată.

Dosarul a fost instrumentat cu ajutorul unor ofiţeri din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei şi din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă.

Dorin Ciuban, şeful Direcţiei Judeţene de Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj, a arătat pentru ZIUA de CLUJ că astfel de cereri în instanţă sunt frecvente, numărul proceselor în care instituţia s-a constituit ca parte civilă, în procese penale, fiind ridicat.

Fruntaşi la evaziune fiscală

Un raport intern guvernamental, dat publicităţii de Mediafax în 31 iulie, arată că România rămâne în topul ţărilor europene la capitolul evaziune fiscală, de multe ori infracţiunile fiind săvârşite în complicitate cu inspectorii vamali. În raportul întocmit în luna aprilie a acestui an se arată că economia subterană este evaluată la 30,2% din PIB, România fiind devansată la acest capitol doar de Bulgaria.