Horațiu Potra, audiat la Parchetul General în dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Horațiu Potra a fost adus, luni, sub escortă la sediul Parchetului General pentru a fi audiat de procurori într-un dosar în care este acuzat de evaziune fiscală și spălarea banilor, legat de sumele obținute în Republica Democratică Congo.

În luna iulie, Parchetul General a pus sechestru pe averea lui Potra, incluzând 26 milioane lei, 28 kilograme de aur și 12 imobile din București și Sibiu. Aceste măsuri au fost luate într-un dosar în care Potra este cercetat pentru evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor.

Procurorii susțin că, în perioada iunie 2023 – noiembrie 2024, Potra a obținut venituri de aproximativ 72 milioane lei din prestarea de servicii de management al securității în Congo, prin firma pe care o controla, SC GPH Legion Africa Role SRL. Banii ar fi fost transferați ulterior, printr-o serie de tranzacții fictive, în conturi personale sau ale unor firme înregistrate în Emiratele Arabe Unite.

În același dosar au fost puși sub acuzare și trei colaboratori care l-ar fi ajutat pe Potra să transfere sumele fără a plăti taxe: Silli Rodolphe Paul Antoine, cetățean francez, prin firma Rodho Strategy LLC (EAU); Daniel-Simion Potra, prin firma GPH La Role Ltd; și Dionisie Moldovan, reprezentant al companiilor Standovla Invest LLC și Ralf Golf Role Services F.Z.C.O. (EAU).

De asemenea, Horațiu Potra, fiul său Dorian Potra și nepotul Alexandru Potra au fost aduși, joi seară, 20 noiembrie, cu o cursă aeriană din Dubai și plasați în arest preventiv.