Investigație în presa italiană despre creditele ”fantomă” ale Wealth Bank. Și Călin Georgescu e implicat / Traseul banilor

Investigație în presa italiană despre Wealth Bank în care e implicat și Călin Georgescu. Băncile fantomă au înșelat oameni de afaceri din Italia și România. 

O investigație realizată de publicația italiană IrpiMedia în 2025 descria Wealth Bank, entitatea asociată omului de afaceri italian Massimiliano Arena, ca pe o structură care a oferit servicii bancare fără autorizare în Italia și urmărea traseul unei sume de 1,1 milioane de euro transferate de un antreprenor român – Răzvan Leu. În aceeași plângere apărea și Călin Georgescu, indicat drept intermediar al operațiunii. La peste un an de la publicarea anchetei, DIICOT îl vizează pe Georgescu, alături de Massimiliano Arena și Ionel Rusen, într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, notează economedia.ro. 

Potrivit investigației IrpiMedia, Wealth Bank nu fusese autorizată de Banca Italiei să ofere servicii bancare în Italia. Publicația italiană relata că Wealth Bank utiliza o licență emisă de o presupusă autoritate financiară din insula Mwali, parte a arhipelagului Comorelor. Potrivit IrpiMedia, Banca Centrală a Comorelor declarase că Wealth Bank oferea ilegal servicii bancare offshore și că entitatea respectivă era o structură fictivă care opera ilegal.

”Alfredo Mancini (numele său a fost schimbat pentru a-i proteja identitatea) nu este cu siguranță un prost. Absolvent de economie, lucrează de zeci de ani ca consultant de marketing pentru mari multinaționale și administrații publice. Cu toate acestea, susține că a pierdut aproape 800.000 de euro, care au dispărut în conturile unei bănci necinstite care oferă servicii neautorizate în Italia”, notează IrpiMedia. 

Cazul românesc urmărit de IrpiMedia are o asemănare importantă cu cel al antreprenorului italian. Un om de afaceri din Buzău ar fi reclamat la procurorii români că a depus aproximativ 1,1 milioane de euro drept garanție pentru obținerea unei linii de credit de 6 milioane de euro de la Wealth Bank. Creditul nu ar fi fost acordat, iar banii depuși drept garanție nu ar fi fost restituiți. Potrivit plângerii obținute de IrpiMedia, suma ar fi fost transferată într-un cont bancar din Elveția, identificat prin numărul 31814.

”O parte din banii lui Mancini au ajuns și în Elveția, mai exact în contul numărul 31814 al unei bănci din cantonul Zurich. Când i-am contactat, banca a invocat secretul bancar elvețian, care îi împiedică să divulge informații despre clienții săi. În afara fiefărului elvețian, IrpiMedia a descoperit că numărul de cont 31814 duce chiar în România, într-un caz care îl implică chiar și pe fostul candidat la președinție Călin Georgescu.

Același număr de cont bancar apare într-o plângere, obținută exclusiv din Italia de către IrpiMedia, depusă de un om de afaceri român la Parchetul din București, care investighează infracțiuni de crimă organizată. Omul de afaceri, originar din Buzău, ar fi depus 1,1 milioane de euro drept garanție pentru o linie de credit de 6 milioane de euro care trebuia să fie acordată de Arena's Wealth Bank. Cu toate acestea, împrumutul nu a ajuns niciodată, iar fondurile deja plătite, ca în cazul lui Alfredo Mancini, nu au fost niciodată returnate. Conform plângerii, cei 1 milion de euro ar fi fost trimiși de omul de afaceri în același cont elvețian 31814 în care Mancini își transferase și propriii bani.
 
Conform plângerii, rolul de intermediar în operațiune a fost jucat de fostul candidat la președinție al României, Călin Georgescu. Politicianul de extremă dreapta a câștigat primul tur al alegerilor din 2024, dar votul a fost anulat de Curtea Constituțională a României după ce agențiile de informații au dezvăluit o presupusă influență rusească în campania lui Georgescu pe rețelele de socializare. Georgescu - căruia i s-a interzis să participe la alegerile din mai - nu a răspuns solicitărilor IrpiMedia”, mai scrie sursa citată. 

Parchetul român a confirmat pentru IrpiMedia că anchetează pentru „constituirea unui grup infracțional organizat și fraudă”. „Am aflat de la dumneavoastră că a fost depusă o plângere în România care mă privește”, a declarat Arena pentru IrpiMedia . „Îmi rezerv dreptul de a comenta numai după ce primesc comunicări oficiale de la autoritatea judiciară competentă”.