Patronul Dristor, arestat în Turcia într-un dosar de crimă organizată și spălare de bani. Studenții ar fi fost folosiți pentru transportul banilor

Ahmet Uğur Pakcan, unul dintre oamenii de afaceri asociați lanțului Dristor Döner Kebap din București, a fost arestat preventiv în Turcia, alături de alte 31 de persoane, într-un dosar care vizează o presupusă organizație criminală și operațiuni de spălare a banilor.

Ancheta este coordonată de Parchetul General din Ankara și îl vizează pe Alihan Kuriş, prezentat de anchetatorii turci drept liderul presupusei grupări. Printre persoanele arestate se află și Ahmet Uğur Pakcan, despre care un martor din dosar susține că ar fi avut un rol important în activitățile organizației din România și din Balcani, conform Mediafax.

Potrivit declarației unui martor citată în presa turcă și preluată de presa română, o parte a operațiunilor financiare ar fi implicat un cămin studențesc din București.

Martorul susține că studenții cazați acolo ar fi fost trimiși în Turcia în timpul vacanțelor și, la Istanbul, ar fi fost direcționați către un avocat despre care anchetatorii presupun că avea legături cu gruparea.

În bagajele acestora ar fi fost introduse ulterior sume importante în dolari, euro și lire sterline. Studenții ar fi primit instrucțiuni să nu deschidă valizele până la revenirea în România, unde banii ar fi fost preluați de alte persoane și introduși în circuitul financiar investigat.

În declarația sa, martorul îl indică pe Pakcan drept persoana care ar fi reprezentat gruparea în România și susține că acesta ar fi gestionat activități financiare prin intermediul unor afaceri precum restaurantele Dristor Döner și casele de schimb valutar care poartă numele Dristor.

Aceste afirmații fac parte din materialul probator prezentat în ancheta turcă și nu reprezintă, în acest moment, fapte stabilite definitiv de o instanță. Presa care relatează cazul subliniază că acuzațiile individuale formulate împotriva lui Pakcan nu au fost prezentate integral în comunicarea publică a autorităților turce.

Potrivit informațiilor prezentate despre ancheta de la Ankara, 38 de suspecți au fost reținuți, iar instanța a dispus ulterior arestarea preventivă a 32 dintre aceștia.

Dosarul vizează, printre altele, acuzații de constituire și conducere a unei organizații criminale, fraudă agravată, încălcarea legislației fiscale și spălarea unor bunuri provenite din infracțiuni.

Anchetatorii turci susțin că gruparea ar fi utilizat și un sistem de comunicare închis, denumit „Glooper”, destinat unui număr de aproximativ 3.300 de persoane din structura organizației. Sistemul ar fi fost folosit pentru transmiterea de instrucțiuni, comunicarea internă și gestionarea unor informații administrative și financiare.

Numele lui Ahmet Uğur Pakcan este asociat în România cu Dristor Döner Kebap și cu afaceri din domeniul schimbului valutar.

Unele relatări de presă menționează că mai multe case de schimb valutar Dristor din București au fost închise temporar în luna iunie. Până în prezent, nu există însă o confirmare oficială că această situație ar fi fost legată direct de ancheta desfășurată de autoritățile turce.

Ancheta este în desfășurare, iar acuzațiile formulate în dosar urmează să fie analizate de autoritățile și instanțele din Turcia.