Update Percheziții de amploare în Cluj: Peste 90 de milioane de lei prejudiciu într-un dosar de mare evaziune fiscală
- Scris de Nicu Mitrea
- azi, 10:37
- Eveniment
- Ascultă știrea
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectuează, miercuri, 47 de percheziții într-un dosar în care se investighează infracțiuni de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 90 de milioane de lei.
UPDATE: Conform surselor G4Media este vorba de un grup de firme care activează în cadrul brandului Leasing Imobiliare, condus de omul de afaceri Gigi Bracaci. O companie a vândut mașini de lux, vânzări în cadrul cărora nu s-ar fi plătit TVA. Schema financiară ar fi inclus o firmă din grup controlată prin proxy (interpuși) pe care era lăsată plata TVA, dar care era băgată în insolvență pentru ca taxa să nu mai fie plătită, conform sursei citate.
Știrea inițială: Descinderile au loc în Cluj, București, Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Galați, Botoșani și Brașov.
Perchezițiile vizează o firmă de vânzări de automobile de lux, potrivit unor surse citate de Digi24.
Anchetatorii încearcă acum să verifice o schemă. Pare că au fost vândute mașini fără să fie plătită TVA, tranzacțiile au fost făcute prin firme intermediare, iar obligația fiscală rămânea pe numele acestor firme.
Ulterior companiile erau băgate în insolvență pentru ca datoriile să nu poată fi recuperate. Anchetatorii încearcă acum să caute probe, documente care să confirme această schemă de evaziune fiscală.
