Foto Percheziții DIICOT la Cluj: Fraudă de milioane de euro cu terenuri și imobile vândute ilegal

Procurorii DIICOT au organizat marți, 10 decembrie, 47 de percheziții în București și în județele Cluj, Satu Mare, Olt, Călărași, Brașov, Ilfov și Maramureș.

Acțiunea vizează destructurarea unei grupări infracționale organizate, care a operat în ultimii trei ani și a cauzat prejudicii estimate la peste 15 milioane de euro.

Conform anchetatorilor, în toamna anului 2021, patru persoane au format un grup infracțional organizat. De-a lungul timpului, li s-au alăturat sau au oferit sprijin alți 28 de membri, formând o structură bazată pe relații de amiciție, afinitate și subordonare.

Scopul grupării a fost obținerea unor sume uriașe de bani prin vânzarea frauduloasă a terenurilor aparținând unor companii cu acționariat străin, care nu mai desfășurau activități economice. Printre bunurile vizate s-au numărat:

• Imobile evaluate la aproximativ 13,7 milioane de euro;
• Un teren aparținând statului român, vândut ilegal pentru 469.300 de euro;
• Sume de bani din conturile altor firme, însumând 60.000 de euro și 1,8 milioane de dolari americani.

Pentru a-și pune în aplicare planurile, membrii grupării falsificau documente și le foloseau pentru a înșela instituții publice și private, inclusiv Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), notari, executori judecătorești și alte persoane implicate în tranzacții imobiliare.

Documentele falsificate au permis dobândirea frauduloasă a unor poziții oficiale în cadrul companiilor vizate, ceea ce a facilitat accesul la activele acestora. Mai mult, prin prezentarea unor calități mincinoase, membrii grupării au indus în eroare reprezentanții unor firme și persoane interesate în achiziția unor terenuri valoroase din București și Ilfov.

La sediul DIICOT vor fi aduse pentru audieri peste 40 de persoane, suspecte sau implicate în mod direct în activitățile ilegale. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din mai multe județe, inclusiv Cluj, Brașov, Satu Mare și Olt. Ancheta continuă, iar autoritățile investighează toate pistele pentru a recupera prejudiciul și a aduce în fața justiției toți cei implicați.