Percheziţii la Cluj, într-un dosar privind efectuarea de operaţiuni de reciclare fictive. Prejudiciul: 54 de milioane de euro

Poliția Română efectuează 59 de percheziții, în București, Cluj şi în alte zece județe, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi fals în declaraţii.

Descinderile se desfăşoară pe raza municipiului Bucureşti și a judeţelor Argeş, Brăila, Cluj, Constanţa, Ilfov, Mehedinţi, Mureş, Prahova, Vâlcea, Vrancea şi Tulcea. Ele au loc la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, precum și la domiciliile unor persoane fizice bănuite de evidenţierea de operaţiuni fictive de reciclare.

În urma cercetărilor s-a stabilit că în perioada 2012-2014, reprezentanţii operatorilor licenţiaţi și reprezentanţii unor societăţi cu care aceștia ar fi încheiat contracte de prestări servicii ar fi evidenţiat în actele contabile şi în alte documente legale operaţiuni fictive, care ar fi denaturat realitatea îndeplinirii acestor obligaţii.

"Înregistrarea și declararea acestor operațiuni ar fi facilitat operatorilor licenţiaţi obţinererea vizei anuale necesare funcționării acestora și ar fi condus la sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale. De asemenea, s-a stabilit că ar fi fost evidențiate operațiuni fictive de reciclare a aproximativ 120.000 de tone de deșeuri de ambalaje, pentru care obligațiile fiscale sunt de peste 54.000.000 de euro", se arată într-un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Potrivit unor surse judiciare citate de Mediafax, printre firmele percheziţionate sunt Eco-Rom Ambalaje, Green Session, Session Recycle şi Eco Pack Management.

În urma celor constate, în cauză se efectuează cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată şi fals în declaraţii în formă continuată, comise în legătură cu activitatea de reciclare a deşeurilor de ambalaje reglementată de Directiva 94/62/CE/1998 a Parlamentului European şi a Consiliului.

Potrivit Directivei, statele membre sunt obligate să ia măsuri pentru a preveni producerea deşeurilor de ambalaje, să stabilească sisteme de returnare, colectare şi recuperare a deşeurilor şi să elaboreze sisteme de informaţii (baze de date) privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje care să permită monitorizarea punerii în aplicare a obiectivelor acesteia.

La acțiune participă lucrători ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală și polițiști ai Direcţiei de Investigaţii Criminale, Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale - I.G.P.R, respectiv polițiști din cadrul inspectoratelor de poliţie ale județelor vizate. În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.