Premierul Victor Ponta, urmărit penal de DNA: "Sunt suspect în dosarul lui Şova"

Şeful executivului este urmărit penal pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălarea banilor în dosarul Turceni - Rovinari, fapte pe care le-ar fi săvârşit în perioada în care era avocat, anunţă DNA. Totodată, este cercetat, în calitate de prim-ministru, pentru săvârşirea a trei infracţiuni de conflict de interese.

Premierul Victor Ponta a fost audiat, vineri dimineaţă, la DNA, însoţit de un avocat, declarând că este suspect în dosarul lui Dan Şova. "Sunt suspect în dosarul lui Şova, pentru activitatea de avocat în 2007-2008 şi, de asemenea, sunt în conflict de interese că l-am propus pe Şova ministru. Am venit la DNA ca orice om normal, nu am dat nicio declaraţie, o să ne cheme pentru declaraţii", a afirmat Ponta, care a ajuns la DNA însoţit de un avocat.

Întrebat de presă dacă va demisiona, Ponta a răspuns că politica se face în Parlament, nu la DNA, şi nu a mai dorit să mai declare altceva.

În ordonanţa procurorilor se arată că în cauză există date şi probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că o parte însemnată din sumele obţinute de către SCA „Şova şi Asociaţii" de la cele două complexe energetice, Turceni și Rovinari, a fost destinată exclusiv interesului personal al lui Dan Şova şi a persoanelor din sfera sa relaţională.

La data 6 mai, în contextul documentării de către procurori a aspectelor privind relațiile contractuale ale societății de avocatură SCA „Şova şi Asociaţii, s-a dispus predarea de către autoritatea fiscală competentă a tuturor înscrisurilor existente privind actele de inspecţie fiscală efectuate la Cabinetul de Avocat „Ponta Victor Viorel".

În urma analizării înscrisurilor, în raport de probele ce fuseseră deja administrate în cauză, a rezultat că în 30 iulie 2007, între SCA „Şova şi Asociaţii" şi Cabinetul Individual de Avocat „Ponta Victor-Viorel" s-a încheiat o convenţie de conlucrare profesională, pe perioadă nedeterminată, având ca obiect conlucrarea celor două părţi în dosarele de natură penală, de drept penal al afacerilor, precum şi în alte cauze în care se va ivi necesitatea.

"În convenţie s-a prevăzut că pentru lucrările profesionale efectuate în conlucrare, onorariile să fie încasate de societatea de avocaţi, iar avocatul Ponta Victor-Viorel să primească o sumă fixă de 2.000 euro, pentru care va emite o factură lunară. Prin act adiţional, începând cu luna aprilie 2008, s-a majorat la suma de 3.000 euro/lună onorariul avocatului Ponta Victor-Viorel. Convenţia de conlucrare s-a încheiat în luna decembrie 2008, moment în care Ponta Victor-Viorel a devenit ministru. Pentru presupusele activităţi efectuate în conlucrare, avocatul Ponta Victor-Viorel a emis în perioada octombrie 2007 - decembrie 2008 un număr de 17 facturi fiscale în valoare de 181.439,98 lei", se arată în referatul DNA. 

Facturile fiscale au fost transmise spre decontare societăţii de avocaţi SCA „Şova şi Asociaţii", care a efectuat plata contravalorii lor după care le-a înregistrat în contabilitate. Potrivit anchetatorilor, sumele aferente celor 17 facturi reprezintă cheltuieli ce nu au la bază operaţiuni reale, ţinând cont că, în realitate, Victor Ponta nu a efectuat nici un fel de activitate profesională în temeiul convenţiei de conlucrare, Dan Şova fiind singura persoană cu drept de dispoziţie în privinţa oricăror acţiuni de orice natură care implicau societatea de avocaţi.

Ulterior, pe fondul unor controale fiscale desfășurate în perioada mai-octombrie 2011, Ponta s-a înţeles cu Şova ca acesta să întocmească în cadrul societăţii de avocaţi rapoarte de activitate juridică, care ar fi fost prestată de Victor Ponta, corespunzătoare celor 16 luni cât a durat convenţia.

"Întrucât specializarea juridică lui Ponta Victor-Viorel este dreptul penal s-a stabilit ca activităţile să vizeze asistenţa juridică în dosare de natură penală în legătură cu clienţii societăţii de avocaţi. Astfel, în cursul lunii august 2011, s-au întocmit în fals, 16 înscrisuri corespunzătoare câte unei luni din intervalul septembrie 2007 - decembrie 2008. Cele 16 înscrisuri falsificate de Ponta Victor-Viorel au fost tehnoredactate prin metoda „copy paste" după modelul înscrisurilor privind activitatea juridică desfăşurată de mai mulţi avocaţi din cadrul SCA „Şova şi Asociaţii", avocaţi care au declarat că nu au conlucrat niciodată cu Ponta Victor-Viorel. În realitate, Ponta Victor-Viorel nu a efectuat nici una din activităţile respective, nici măcar în parte", se mai arată în documentul citat. 

Mai mult, Ponta a folosit o parte din sumele obţinute de la SCA „Şova şi Asociaţii" pentru cumpărarea a două apartamente de lux într-un complex rezidenţial situat în Bucureşti. De asemenea, în perioada 11 noiembrie 2008 - iunie 2009, Ponta ar fi primit dreptul de utilizare cu titlu gratuit a unui autoturism marca Mitsubishi Lancer Evo 10.

"În tot acest timp, societatea de avocaţi a plătit avansul (37.027,41 lei), ratele de leasing (aprox. 6.000 lei/lună) şi alte obligaţii către firma de leasing, în total, 79.641,11 lei. În luna iunie 2009, Ponta Victor-Viorel a preluat leasingul autoturismului fără să mai achite vreo sumă de bani societăţii de avocaţi. Autoturismul a fost achiziţionat de societatea de avocaţi SCA „Şova şi Asociaţii", la solicitarea expresă a lui Ponta Victor-Viorel", precizează procurorii DNA.

În aceeaşi cauză, procurorii au constatat că se impune continuarea urmăririi penale faţă de Victor Ponta şi sub aspectul săvârşirii a trei infracţiuni de conflict de interese, dintre care una în formă continuată (două acte materiale), fapte aflate în legătură cu funcţia sa de prim-ministru al României.

Potrivit anchetatorilor, în momentul de faţă există suspiciunea rezonabilă că, în calitatea de premier al României, Victor Ponta l-a desemnat pe Dan Şova în august 2012 în funcţia de ministru pentru Relaţia cu Parlamentul, în decembrie 2012 în cea de ministru delegat pentru Proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, în februarie 2014 ca ministru interimar al Transporturilor şi în martie 2014 ca ministru al Transporturilor, în condiţiile în care Ponta a beneficiat în trecut de fcirca 250.000 de lei şi dreptul de folosinţă gratuită a unui autoturism din partea lui Şova.

"Probele administrate au relevat faptul că Ponta Victor-Viorel a beneficiat, lunar, în perioada octombrie 2007 - decembrie 2008, de sume de bani cuprinse între 7.900 lei şi 14.000 lei, în total 181.439,89 lei, în temeiul unei convenţii fictive de conlucrare profesională în domeniul juridic încheiată între SCA „Şova şi Asociaţii" reprezentată de Şova Dan-Coman şi Cabinetul de Avocat „Ponta Victor-Viorel" reprezentat de Ponta Victor-Viorel, iar în perioada noiembrie 2008 - iunie 2009 a beneficiat în mod gratuit de dreptul de folosinţă al autoturismului marca Mitsubishi Lancer Evo 10, achiziţionat de SCA „Şova şi Asociaţii" în sistem de leasing financiar de la Romstal Leasing, iar ulterior, în luna iunie 2009, de sumele de bani reprezentând avansul şi alte cheltuieli aferente contractului de leasing în momentul preluării acestuia de către Ponta Victor-Viorel, în total suma de 79.641,11 lei", susţin procurorii DNA.

În conformitate cu prevederile legale și constituționale, procurorul șef al DNA a inițiat procedura de sesizare a Camerei Deputaţilor, pentru formularea cererilor de efectuare a urmăririi penale faţă de deputatul Victor Ponta, care în perioada în care se presupune că a săvârşit infracţiunile de conflict de interese a îndeplinit funcţia de prim-ministru.