Evaziune fiscală de 1,3 milioane de euro. Patru persoane arestate preventiv

Ieri, judecătorii clujeni au aprobat cererea procurorilor de a-i aresta preventiv pe Marius Stănescu, Remus Constantin Condurache, Gabriel Daniel Stupar și Florin Ciprian Costea pentru evaziune fiscală, spălare de bani și fals în înscrisuri.

"În perioada 2012-2013, în calitate de administratori de fapt sau de drept ai unor societăţi comerciale, au participat la crearea unui circuit documentar prin care puneau în circulaţie TVA deductibil, făcând posibilă sustragerea de la plata impozitului a societăţilor comerciale favorizate, ce efectuau în fapt achiziţii de mărfuri intracomunitare. În scopul precizat au fost întocmite în fals mai multe documente justificative, care erau înregistrate ulterior în contabilitatea societăţilor beneficiare, iar din sumele de bani rezultate din evaziune fiscală o parte era reintrodusă în circuitul comercial, iar cea mai mare parte era transferată în mod repetat prin mai multe conturi bancare, aparţinând inculpaţilor, în final fiind retrase de aceştia direct de la bancă sau prin ATM, folosindu-se ca justificare explicaţii şi documente false", se arată într-un comunicat remis de Tribunalul Cluj.

O a cincea persoană, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, a fost reținută de procurori.