Percheziție în Cluj într-un dosar cu prejudiciu de 1,78 milioane de lei. Anchetatorii caută dovezi privind preluarea fictivă a unor firme

O percheziție domiciliară a fost efectuată, miercuri, în județul Cluj, în cadrul unei anchete de amploare privind constituirea unui grup infracțional organizat, transmiterea fictivă a unor părți sociale și infracțiuni de stopaj la sursă.

În total, polițiștii au pus în aplicare 16 mandate de percheziție în mai multe județe și în municipiul București.

Acțiunea este desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov.

În județul Cluj a fost efectuată una dintre cele 16 percheziții domiciliare. Descinderile au avut loc la sediile sau punctele de lucru ale unor societăți comerciale, precum și la domiciliile unor persoane fizice despre care anchetatorii susțin că ar fi fost implicate în activitatea firmelor vizate.

Celelalte percheziții au fost efectuate în București – șase, Ilfov – patru, Brăila – două, precum și câte una în Giurgiu, Hunedoara și Brașov.

Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie 2023 – septembrie 2025, un bărbat din județul Ilfov ar fi constituit o grupare infracțională organizată, la care ar fi aderat alte patru persoane. Gruparea ar fi urmărit preluarea fictivă a părților sociale ale unor societăți comerciale prin intermediul unor persoane interpuse, despre care anchetatorii afirmă că ar fi fost persoane fără adăpost sau cu situații materiale precare.

În cauză sunt vizate cinci societăți comerciale cu sediul în județul Brașov. Acestea ar fi acumulat datorii care ar putea atrage răspunderea penală a administratorilor pentru infracțiuni de stopaj la sursă.

Prejudiciul indicat în anchetă, reprezentând impozite și contribuții reținute sau încasate și neachitate în termenul prevăzut de lege, se ridică la 1.780.651 de lei.

Anchetatorii urmează să ridice, în urma perchezițiilor, documente, obiecte și medii de stocare despre care consideră că pot contribui la completarea probatoriului. Cinci persoane vor fi conduse la sediul organelor de cercetare penală, în baza unor mandate de aducere, pentru continuarea cercetărilor și dispunerea măsurilor legale.

La operațiune participă și polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, alături de structurile de poliție din București, Ilfov, Giurgiu, Brăila și Hunedoara, precum și polițiști criminaliști și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Brașov.

Persoanele cercetate beneficiază, pe parcursul întregului proces penal, de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.