Percheziții în Cluj într-un dosar de fraudă cu fonduri de peste 1,3 milioane de lei din programe naționale

Polițiștii Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș au desfășurat, la data de 31 martie, o amplă acțiune în cadrul unui dosar de criminalitate economică. Au fost puse în executare 18 mandate de percheziție domiciliară.

Perchezițiile au avut loc atât la sediile și punctele de lucru ale unor societăți comerciale, cât și la domiciliile unor persoane fizice din cele trei județe vizate.

Din cercetările efectuate până în prezent reiese că, în perioada 2019–2020, mai multe persoane din județul Maramureș, sprijinite de complici din Cluj și Călărași, ar fi pus la punct un mecanism infracțional bazat pe înființarea unor firme fictive. Prin intermediul acestora, ar fi accesat programe naționale de finanțare.

Anchetatorii susțin că beneficiarii fondurilor ar fi avut obligația de a crea și menține locuri de muncă pe durata proiectelor, însă aceste condiții nu ar fi fost respectate. În acest context, ar fi fost întocmite contracte de muncă fictive pentru a simula îndeplinirea cerințelor legale.

Prejudiciul estimat se ridică la 1.370.680 de lei, sumă reprezentând ajutoare de stat acordate în mod nelegal de către o instituție publică.

În urma descinderilor, polițiștii au ridicat documente, telefoane mobile și echipamente informatice, ce urmează a fi analizate pentru probarea activității infracționale.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș, într-un dosar penal ce vizează infracțiunea de obținere ilegală de fonduri. Anchetatorii urmăresc stabilirea întregii activități infracționale și identificarea tuturor persoanelor implicate.

Reprezentanții autorităților reamintesc că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege.