Instanța Tribunalului Cluj a decis ieri încetarea procesului penal în care mai multe persoane din cadrul CFR, dar și reprezentanți ai firmelor private clujene Remarul 16 Februarie și Transferoviar Grup, au fost acuzate de fapte de corupție.

Darius Vâlcov s-a predat, marți, la o secție de poliție din regiunea Napoli, potrivit presei din Italia. Acesta a fost dat în urmărire internaţională după ce a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru trafic de influenţă şi spălare de bani.

Fostul ministru de Finanțe, Darius Vâlcov, a fost condamnat, azi, de magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție la 6 ani de închisoare în ”Dosarul tablourilor”.

Patru angajaţi care au exercitat funcţii de conducere în cadrul unui grup din industria petrolieră ce activează pe teritoriul României, respectiv doi români şi doi kazahi, au fost trimişi în judecată de DIICOT pentru evaziune fiscală.

Directorul Unităţii de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Reţelei Şcolare şi Universitare, din subordinea Ministerului Educaţiei, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de luare de mită şi spălare de bani.

Mihaela Drăgoiu, fost director al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, se alătură platformei Tradesilvania din Cluj-Napoca, ca director de reglementare și conformitate legală.

Din cercetări a reieșit că, începând cu anul 2013, s-ar fi constituit un grup infracțional, ai cărui membri ar fi acționat în mod coordonat, în scopul obținerii frauduloase de fonduri guvernamentale nerambursabile.

Polițiștii au efectuat peste 150 de percheziţii domiciliare în judeţele Arad, Alba, Bihor, Cluj, Caraş-Severin, Gorj, Timiş şi în Bucureşti, într-un amplu dosar de grup infracțional organizat, contrabandă și spălare de bani.