Trei angajaţi ai CEC Bank riscă închisoarea, după ce ar fi devalizat conturile mai multor clienţi.
Şeful Vămii Călăraşi, Ion Voicu, suspectat că face parte dintr-o grupare specializată în evaziune fiscală cu combustibil şi care a produs un prejudiciu de aproximativ cinci milioane de euro, a fost dus la DIICOT Călăraşi, în această după-amiază, în urma percheziţiilor care au avut loc la sediul vămii.
Un grup infracţional compus din nu mai puţin de 65 de persoane, cu ramificaţii la Cluj, a fost destructurat astăzi de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Braşov, împreună cu ofiteri de poliţie judiciară.
Procurorul general, Codruţa Kovesi, a declarat, astăzi, că după ce îi expiră mandatul la conducerea Ministerului Public, va reveni pe postul deţinut anterior, respectiv de procuror în structura DIICOT.
Sorin Ovidiu Vîntu, Liviu Luca, Octavian Ţurcan, Gheorghe Şupeală şi alte şapte persoane sunt cercetaţi de procurorii DIICOT pentru spălare de bani şi delapidarea patrimoniul Asociaţiei Salariaţilor din cadrul SNP Petrom SA, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 12 milioane de euro.
Cinci români dintr-o reţea internaţională care clona cărţi de credit şi fura banii titularilor au fost prinşi în urma cooperării poliţiştilor din mai multe ţări, prejudiciul estimat în acest caz fiind de peste 1,5 milioane de euro, potrivit Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).
Preşedintele CA al Băncii Transilvania, Horea Ciorcilă, a fost achitat astăzi de a doua instanţă, în dosarul în care a fost acuzat de manipularea pieţei de capital.
Un deputat, un avocat, un fost arbitru şi alte 19 persoane sunt cercetaţi de DIICOT pentru înşelăciune, fals în înscrisuri şi uz de fals, într-un caz privind terenuri ce erau indisponibilizate în vederea confiscării speciale în cauze penale şi apoi trecute în proprietatea membrilor grupării.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată a unui număr de 167 inculpaţi, dintre care şapte în stare de arest preventiv, pentru constituirea unei asocieri infracţionale. Ei sunt acuzaţi de fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals privind identitatea şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.
Recomandări: