Procurorii DIICOT de la Craiova au făcut, joi, 19 percheziţii în Cluj, Ilfov, Dolj şi Gorj, la sedii ale unor societăţi comerciale, într-un caz în care sunt vizate şapte persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de şapte milioane de euro.

Reprezentanţi ai DNA Cluj fac, luni dimineaţă, percheziţii la sediul Poliţiei Judeţene Bistriţa-Năsăud, într-o cauză penală ce vizează suspiciuni de săvârşire, în cursul acestui an, a unor infracţiuni de corupţie şi asimilate infracţiunilor de corupţie.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie Cluj au efectuat, marţi, 22 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Cluj şi Galaţi, fiind vizate şi sediile CFR Călători, CFR Marfă, Transferoviar Grup - punctul de lucru din Bucureşti şi Remarul 16 Februarie, într-un dosar privind infracţiuni de corupţie comise în perioada 2012-2014.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Cluj efectuează în această dimineaţă mai multe percheziţii în Bucureşti, Cluj şi alte două judeţe, într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupție.

Poliţiştii efectuează în această dimineaţă 14 percheziţii în Cluj şi Bistriţa-Năsăud, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani prin tranzacţii cu materiale de construcţii.

Procurorii DNA fac joi percheziţii la fostul şef al SIE Cătălin Harnagea şi la oamenii de afaceri Dorin Cocoş, Remus Truică şi Nicolae Dumitru, în dosarul Microsoft.

Poliţiştii efectuează, în această dimineaţă, zeci de percheziţii în Cluj, Mureş şi Bistriţa-Năsăud, la societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane suspectate că ar fi produs şi comercializat în afara antrepozitului fiscal produse accizabile, în special alcool.

În urma celor doisprezece percheziţii efectuate marţi de poliţiştii clujeni în Cluj şi Bihor la sediile unor firme şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani prin tranzacţii cu fructe şi legume, poliţiştii clujeni au reţinut pentru 24 de ore doi bărbaţi şi au confiscat mai multe televizoare, respectiv mai multe tone de fructe.

Poliţiştii clujeni au efectuat marţi dimineaţă 11 percheziţii în Cluj şi Bihor, la sediile unor firme şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani.