Un patron italian stabilit în judeţul Cluj este cercetat de poliţişti pentru evaziune fiscală. Acesta nu ar fi virat impozitele şi contribuţiile sociale ale salariaţilor şi ar fi înstrăinat bunurile mobile ale firmei.

Procurorii DNA fac, în dimineaţa zilei de vineri, mai multe percheziţii în Bucureşti, Cluj şi alte cinci judeţe, la CNADNR şi la Direcţii de Drumuri şi Poduri, într-un dosar privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate celor de corupție, comise în perioada 2008 - 2014.

Procurorii DIICOT de la Craiova au făcut, joi, 19 percheziţii în Cluj, Ilfov, Dolj şi Gorj, la sedii ale unor societăţi comerciale, într-un caz în care sunt vizate şapte persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de şapte milioane de euro.

Administratorul unei firme de construcţii a crezut că poate folosi venitul companiei în interes personal, fără repercursiuni. Acum, este cercetat pentru evaziune fiscală şi uz de fals.

Peste 200 de poliţişti fac, sâmbătă, 47 de percheziţii în Cluj și alte două județe, într-un caz de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 10 milioane de euro.

O femeie a crezut că poate să fraudeze statul fără să suporte consecinţe, însă s-a înşelat. Acum, poliţiştii o cercetează pentru evaziune fiscală.

Poliţiştii efectuează în această dimineaţă 14 percheziţii în Cluj şi Bistriţa-Năsăud, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani prin tranzacţii cu materiale de construcţii.

Poliţiştii efectuează, în această dimineaţă, zeci de percheziţii în Cluj, Mureş şi Bistriţa-Năsăud, la societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane suspectate că ar fi produs şi comercializat în afara antrepozitului fiscal produse accizabile, în special alcool.

În urma celor doisprezece percheziţii efectuate marţi de poliţiştii clujeni în Cluj şi Bihor la sediile unor firme şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani prin tranzacţii cu fructe şi legume, poliţiştii clujeni au reţinut pentru 24 de ore doi bărbaţi şi au confiscat mai multe televizoare, respectiv mai multe tone de fructe.