Comisia pentru Valori Mobiliare şi Schimburi (SEC) din SUA a intentat un proces lui Elon Musk, directorul general al constructorului de automobile electrice Tesla, pentru fraudă prin inducerea în eroare a investitorilor în legătură cu inte
Departamentul pentru lupta antifraudă (DLAF) arată, în raportul de activitate pe 2017, că în România au fost identificat peste 1.000 de cazuri de încălcare a legii şi nereguli privind programe operaţionale finanţate din fonduri europene, sumele afectate fiind de zeci de milioane de euro.
Polițiștii specializați în combaterea criminalității informatice au fost sesizați despre desfășurarea unei campanii prin care se încercă fraudarea victimelor în numele Poliției Române.
Procurorii DNA au pus în mişcare acţiunea penală în cazul şefilor Tel Drum, cauză în care este vizată şi societatea, Ministerul Fondurilor Europene constituindu-se parte civilă în dosar cu suma de 4.849.375 lei.
Poliţiştii din Cluj şi Mureş au destructurat un grup infracţional specializat în operaţiuni financiare frauduloase. Trei persoane au fost reţinute pentru 24 de ore.
Aproape 30 de percheziţii au loc, miercuri dimineaţă, în opt judeţe şi Bucureşti, într-un caz de evaziune cu prejudiciu de peste 5 milioane de euro. De percheziţii este vizat şi regele Cioabă
Polițiștii BCCO Cluj au efectuat 4 percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 10.000 de euro, prin infracțiuni informatice. Un minor a fost reținut, ulterior față de acesta fiind dispusă măsura controlului judiciar.
Potrivit lui Vlad Voiculescu, sistemul de sănătate "nu suferă doar de subfinanțare, cât suferă de lipsa respectării regulilor și de corupție".
Procurorii DIICOT Cluj solicită sprijinul cetăţenilor în identificarea unei persoane care ar fi utlizat în mod fraudulos un card bancar.
Directorul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Cluj, Daniel Don, a fost trimis luni în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Cluj, după patru luni de la percheziţiile desfăşurate la sediul instituţiei pe care o conduce.
Recomandări: