Mihai Grigoroiu, învinuit în cazul fraudei bancare de 22 de milioane de euro, fusese numit recent în funcţia de director adjunct în Ministerul Economiei, la Autoritatea de Management al Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice.

Directorul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Aurel Şaramet, învinuit în cazul unei fraude bancare de 22 de milioane de euro, are terenuri, case în Bucureşti şi Snagov, dar şi bijuterii, tablouri şi o colecţie numismatică valorând 97.000 de euro şi a acordat unor persoane împrumuri de 59.000 de euro şi 200.000 de lei.

BCR a sesizat DIICOT în trimestrul al doilea că a descoperit existenţa unor falsuri în dosarele de credit a patru firme din Călăraşi, Olteniţa şi Bucureşti, şi arată că activitatea băncii continuă în mod normal.

DIICOT audiază, joi, o sută de persoane, între care angajaţi ministeriali, într-un caz de fraude bancare estimate la 22 de milioane de euro, anchetatorii descinzând la locuinţele a 50 de suspecţi şi la sediile societăţile acestora in Bucureşti, Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu.

Procurorii DIICOT au destructurat o grupare infracţională specializată pe fraude informatice, coordonată de un tânăr de 27 de ani din Cluj-Napoca. În urma unor percheziţii care s-au desfăşurat astăzi în mai multe judeţe ale ţării, au fost reţinute opt persoane, din care patru clujeni.

Procurorii DIICOT au făcut azi dimineaţă percheziţii în judeţele Cluj, Alba şi în Capitală pentru a da de urma unor persoane bănuite că au spart conturile unor cetăţeni din mai multe ţări, prin intermediul internetului.

Trei angajaţi ai CEC Bank riscă închisoarea, după ce ar fi devalizat conturile mai multor clienţi.